Федеральный закон N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терр…зма» — что мы знаем об этом законе?🤔
Звучит страшно, и на первый взгляд «непосвященным» кажется, что он касается только тех самых 👆ужасных людей😱?
Ан, нет! На самом деле закон по сути о контроле за деятельностью обычного бизнеса, порой не самого крупного💼.
В последние годы в России развернулась масштабная «антиотмывочная» кампания. По данным ЦБ РФ, за 2014 -2017 гг было отозвано более 300 лицензий у банков, проводивших сомнительные операции. Борьба с подобными сделками продолжается и сегодня.
При этом, в ходе «зачистки» многие добросовестные компании сталкиваются с необоснованными блокировками р/счетов. Связано это с тем, что банки пытаются перестраховаться, и в случае возникновения подозрений, им проще «перебдеть, чем недобдеть»