Федеральный закон N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терр…зма» — что мы знаем об этом законе?🤔
Звучит страшно, и на первый взгляд «непосвященным» кажется, что он касается только тех самых 👆ужасных людей😱?
Ан, нет! На самом деле закон по сути о контроле за деятельностью обычного бизнеса, порой не самого крупного💼.
В последние годы в России развернулась масштабная «антиотмывочная» кампания. По данным ЦБ РФ, за 2014 -2017 гг было отозвано более 300 лицензий у банков, проводивших сомнительные операции. Борьба с подобными сделками продолжается и сегодня.
При этом, в ходе «зачистки» многие добросовестные компании сталкиваются с необоснованными блокировками р/счетов. Связано это с тем, что банки пытаются перестраховаться, и в случае возникновения подозрений, им проще «перебдеть, чем недобдеть»

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПОПАДАЮТ ПОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ по 115-ФЗ?
✅сделки с недвижимостью, ст-тью > 3млн.р
Кстати, здесь на это следует обратить внимание не только организациям! Если вы, как физлицо покупаете недвижимость, тем более коммерческую, будьте готовы к тому, что банк потребует от вас документы, подтверждающие происхождение таких денег!
У нас на практике была история, когда физлицо продал а/м, который находился в собственности более 3х лет (НДФЛ не уплачивается), и положил сумму от продажи (1млн.руб) себе на карту. Карту банк заблокировал без объяснения причин, а его самого внесли в черный список🙈😨😡
✅внесение и выплата займов. Будьте готовы предоставить договор сразу же, следите за сообщениями банка
✅в принципе любые операции более 600тыс.руб., если они покажутся банку сомнительными, будьте готовы предоставить полный комплект документов и переписку
⚠️ПОЧЕМУ БЛОКИРУЮТ СЧЕТА?
◼️СУЩЕСТВУЮТ ЛИ «ЧЕРНЫЕ» СПИСКИ В БАНКАХ?
🔴ЕСТЬ ЛИ СПАСЕНИЕ, если вы попали в число «награжденных»?

Эти и другие важные вопросы мы поднимем на
ФЕСТИВАЛЕ БИЗНЕС-КЕЙСОВ: «О БИЗНЕСЕ, НАЛОГАХ И ПРАВЕ», который пройдет 01-02 октября!

👏МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС стать нашим спикером на Фестивале и хотим тоже услышать от вас «живые» истории с конкретными решениями проблемы! Заявки на участие присылайте в директ
#фестиваль_кейсов_дк

0 Комментарии

Опубликовать комментарий

XHTML: В комментарии ты можешь использовать теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Сообщество бухгалтеров

Отзывы на VL.ru

Онлайн кассы

Свежие записи

Звоните

(423)242-94-19
(423)243-17-82
(423)243-17-76